贵盐集团房开公司党支部巡察集中整改进展情况的社会公开报告

根据集团党委统一部署，贵盐集团党委第一轮巡察第一巡察组2022年6月20日至7月4日对房开公司党支部开展了常规巡察，2022年7月25日至7月29日进一步深入巡察。11月2日，集团第一巡察组向房开公司党支部反馈了巡察意见和建议。根据巡察整改工作有关要求，现将本单位整改进展情况向社会予以公布。

一、高度重视，把整改落实作为重要政治任务抓紧抓好

集团党委第一轮巡察第一巡察组实事求是、全面系统地指出了房开公司党支部存在的问题和不足，有针对性地提出了整改意见建议。收到巡察组反馈意见后，房开公司党组织高度重视，立即召开支委会，成立房开公司巡察整改工作领导小组，就整改工作进行了全面安排部署，要求以上率下、全员参与，以全面从严治党的政治自觉和行动自觉抓好整改“攻坚战”，以巡察问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。截至目前，通过全体干部职工的共同努力，巡察组反馈的4方面19个问题45个表现形式，37个表现形式已整改完毕，8个表现形式正积极推进。书记点人点事问题13个（其中共性问题8个，个性问题5个），已整改完成9个（其中共性问题4个，个性问题5个），持续推进4个（其中共性问题4个，个性问题0个）。建立常态长效的制定机制5个。

（一）强化组织领导

为进一步强化落实房开公司党支部对巡察问题整改的主体责任，成立房开公司巡察整改工作领导小组。总经理、董事为组长，党支部副书记、董事、副总经理为副组长，办公室主任、财务部副经理、党务工作科副科长为成员，领导小组下设办公室在党务工作科，党支部副书记、董事、副总经理任办公室主任。领导小组办公室负责巡察整改日常工作及沟通协调、督促检查和推动落实等事宜。

（二）抓实责任分解

经两次专题会议研究修订完善形成了《贵盐房开党支部关于集团党委第一轮巡察第一巡察组反馈意见的整改落实方案》。领导班子主动辨析问题，班子成员和科室部门负责人主动认领问题、明确责任，公司上下层层带动，深入分析查找问题的根源，制定巡察整改问题清单，逐项制定整改落实的举措把整改事项落实到责任领导、责任科室部门和具体责任人，明确了完成目标和时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

（三）民主生活会召开情况

房开公司党支部按照相关要求召开了2022年度党员领导干部民主生活会暨巡察整改专题民主生活会。会前，研究制定方案，认真组织学习研讨，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，紧扣会议主题撰写对照检查材料，为开好民主生活会作了充分准备。会上，通报了征求意见情况和党史学习教育专题民主生活会整改落实情况。党支部副书记代表领导班子对照检查，查找了存在的问题和不足，深刻剖析了原因，明确了努力方向和整改措施。班子成员逐一进行个人对照检查，严肃开展批评与自我批评。随后，集团党委督导组有关同志对房开党支部民主生活会进行了点评，在肯定工作的同时也对接下来的工作提出了要求。会后，房开公司党支部结合批评情况及前期查摆班子存在的问题和不足制定整改落实方案和问题整改清单，细化整改措施，明确了责任人和整改时限，确保整改到位。

二、坚持问题导向，稳步推进整改落实

（一）针对学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，贯彻落实上级重点工作部署不力方面。

1.学习流于形式。

问题一：支委会、党员大会照本宣科，泛泛而读，普通党员参与研讨少，没有深入结合房开公司生产经营重点任务来进行谋划研讨和任务分解。2021年11月17日支委会和2022年5月12日党员大会，学习习近平总书记关于《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》的说明和省第十三次党代会精神，会议记录内都是由支部副书记领学，其他党员没有参加研讨。

整改进展情况：已整改。2022年11月起已对学习内容开始进行研讨。在学习习近平总书记在中央统战工作会上发表的重要讲话精神并结合工作实际研讨发言。结合学习的《习近平经济思想学习纲要》《总体国家安全观学习纲要》《百年大党面对面》《中国共产党宣传工作简史》《习近平生态文明思想学习纲要》相关书籍进行研讨。下一步将科学制定学习计划开展学习，制定研讨方案开展研讨学习。

2.未严格落实意识形态工作责任制。

问题二：2019年至2020年，党支部未专题研究意识形态工作，2021 年仅专题研究意识形态工作1次。

整改进展情况：已整改。已于2022年8月30日召开支委会第一次研究意识形态工作。于2022年12月29日召开支委会第二次研究意识形态工作。

3.推动企业改革三年行动迟缓。

问题三：在推动国企改革三年行动上，房开公司支委会未进行系统性专题研究部署，没有按照《贵盐集团改革三年行动实施方案》第二十六条规定，制定工作方案，明确工作任务。

整改进展情况：已整改。一是已经完成国企改革三年行动任务；二是按照集团公司改革三年行动收官工作会议要求，完成查缺补漏和收官工作，将所有印证材料提交集团公司。

4.贯彻落实集团党委重点工作部署措施不力。房开公司未如期、及时完成集团下达的任务。

问题四：2021年12月17日在集团公司召开的房开专题会议明确，房开公司要作出具体安排，排出时间表、工作任务、责任人，压实推进各项工作落实。但房开公司未及时传达、详细部署，也未倒排工期，挂图作战，任务分解无实质内容，截至目前任务仍未完成。

整改进展情况：整改推进中。一是于2022年8月23日，2022年12月19日，2023年1月12日完成部分工作任务。二是进行任务分解，各部门负责人签订任务责任书。

问题五：2022年5月19日会议要求房开公司对问题及风险建立台账清单管理制度，明确责任人员，限定完成时限，严格兑现规定的目标任务和专班组建工作等。至今专班尚未成立，半年任务仍未完成。

整改进展情况：整改推进中。报请和协调相关问题化解处置工作专班事宜。

问题六：相关配套以资代建费减免事宜，至今协调无成效，未得到明确答复。

整改进展情况：已整改。持续与有关单位沟通协调，于7月份向有关单位呈递有关请示并协调相关部门。

问题七：房开公司党支部、董事会至今未研究和办理有关变更事项。

整改进展情况：整改推进中。在规定时间内完成变更。

5.防范化解重大风险方面措施乏力。

问题八：部分主要任务因为房开公司党支部组织不力，没有挂图作战，清单化管理流于形式，任务责任分解不明确，未制订进度考核、奖惩制度等原因，导致推进举步维艰，一拖再拖，不但没有解决好历史遗留问题，还在不断叠加。

整改进展情况：已整改。一是于2022年6月7日制定有关应急预案。二是于2022年9月28日制定完善了应对突发事件应急工作方案。三是已修订完善项目安全管理制度。四是按照公司经理层高质量发展绩效考核责任目标进行层层分解，分管领导分别与部门负责人签订促进高质量发展绩效考核责任书。

问题九：(小河)国际动漫城项目因未按原规划图施工，会影响项目竣工验收。

整改进展情况：整改推进中。一是待经有关单位明确实施路径后实施。二是就两家设计单位事宜待集团明确路径后实施。

问题十：开阳磷都雅居项目，面临重大国有资产流失风险。

整改进展情况：整改推进中。一是已经完成总标的部分执行。二是完成了对龙里“龙苑雅居”项目二层544.82㎡商业的评估挂网，分别于2022年11月27日和2022年12月14日在淘宝网上进行二次司法拍卖，最终由于无人报名而流拍。三次与有关单位就执行标的进行和解协商，目前双方并未达成一致，已经约定2月份再次进行调解协商。

问题十一：安全生产制度建设敷衍了事，乱抄照套，制度中出现“湖南省”“上海市”“韶关市”等字眼。2022年3月至今，未见安全生产检查记录表。

整改进展情况：已整改。一是压实责任，房开班子进行了重新分工。二是对安全生产制度进行完善修订。三是进一步加强安全定期巡察，完善安全检查台账，发现的安全隐患立整立改。

问题十二：亚青城项目，造成企业重大经济损失。

整改进展情况：已整改。一是已经组织公司法律顾问多次就有关事项进行研究讨论，全力做好处置和未来风险预判。二是于2022年6月7日制定有关工作应急预案。三是于2022年9月28日制定完善应对突发事件应急工作方案。四是就商业运营方式事宜，分别于2021年12月17日和2022年2月17日向集团公司呈报请示。2022年10月8日向集团房开工作专班呈报合作公司比选报告。

6.合同管理存在重大风险隐患。未严格执行《贵州盐业集团合同管理办法》《贵盐集团内部控制制度——合同管理》，近三年在合同管理方面存在以下问题：

问题十三：合同签订不规范。合同签订未见律师审核意见，部分合同未见审批流程，存在签章不全，未见法人签字、未签日期现象、存在委托非法人签订的合同未见委托书现象、重大合同签订未见党支部讨论研究意见。

整改进展情况：已整改。一是已经对公司签订合同进行清查，补充完善了签批流程和律师意见。二是按照决策程序提交党支部讨论。

问题十四：合同归档不规范。合同编号重复编号、未编号、漏编号，合同档案目录序号和合同序号不一致，卷内目录中填写存在缺项、归档合同未见法律意见书、事项审批或相关研究决策资料，也未见对方单位相关资料及资质证明材料。

整改进展情况：已整改。合同完成建档工作。

7.财务基本职能未有效发挥作用。

问题十五：未按会计准则进行核算。处置固定资产（车辆处置）将清理后净值从固定资产清理转入营业外收入，未计入资产处置损益，未计缴增值税及有关税费，无附件；计提长期股权投资减值准备，直接冲减了长期股权投资。

整改进展情况：已整改。一是2022年11月已对固定资产处置进行完税。二是2022年5月已补齐财务附件。

问题十六：往来款核算管理不规范。未及时对往来款进行清理核对。房开公司对已经注销的部分分公司还有挂账。

整改进展情况：已整改。2022年10月已进行调账处理。

问题十七：财务收支不够严谨。财务收支把关不严，对预付款没有把握业务实质，预计产生损失后只计提了坏账准备，未对计提的坏账进行分类采取相应的催收款措施。

整改进展情况：已整改。对2022年其他应收款进行催收。

 （二）针对党支部履行主体责任和纪检监察机构履行监督责任有差距，作风建设弱化，纪检监察工作现状不能满足房开公司当前守底线、防风险的要求方面。

1.对党风廉政建设工作未定期研究部署。

问题十八：2021年全年未对党风廉政建设工作进行专题研究，2022年1至6月，仅限于开展会议精神学习，未进行专题研究，领导班子履行“一岗双责”流于形式。

整改进展情况：已整改。已于2022年8月30日召开支委会第一次研究党风廉政建设工作。于2022年12月29日召开支委会第二次研究党风廉政建设工作。

2.纪检监察机构履职能力弱化。

问题十九：纪检监察机构力量薄弱。房开公司由支部副书记兼任纪检员，配备一名党务工作人员作为纪检兼职工作人员，兼职过多，工作多头对接，对纪检监察工作认识不足，履职不力。

整改进展情况：已整改。一是积极参加上级纪检部门组织的学习和培训提升履职能力。二是选配纪检工作人员负责纪检监督工作。

问题二十：被动开展工作。房开公司纪检监察机构对推进工作不力的人和事，缺乏监督和问责。特别是对重点工作未形成有效督查督促机制。

整改进展情况：已整改。一是制定《贵盐房开公司招标监督管理办法(试行)》，加强监督管理。二是主动介入，发挥纪检监察作用，派人负责监督工作。

问题二十一：对重点工作、部门监督力度不强。针对重点领域、关键环节、关键岗位，日常监督管理不够，2020年未开展预防提醒谈话，2021年仅预防提醒谈话 3 人，2022年1至6月未开展预防提醒谈话。

整改进展情况：已整改。2022年12月9日对有关重点领域、关键岗位的有关人员进行了提醒谈话。

3.缺乏担当作为意识。房开公司班子斗争精神和驾驭处理复杂局面的能力不足，“老好人”思想比较重，对涉及房开公司，特别是亚青城项目推进当中的重要的人和事，不敢较真碰硬，导致干部队伍人心不稳，存在畏难情绪和平均主义。

问题二十二：房开公司重要工作责任压实不到位，针对集团公司与房开公司主要负责人签订的高质量发展绩效考核责任目标没有进行层层分解，没有书面明确责任人、完成时限和考核要求，在完成集团确定的目标任务中，缺少攻坚克难的精神。

整改进展情况：已整改。按照公司经理层高质量发展绩效考核责任目标进行层层分解，分管领导分别与部门负责人签订促进高质量发展绩效考核责任书。

问题二十三：干部职工工资每月直接按照核定标准发放，没有开展月度绩效考核，干部职工干多干少、干与不干一个样，干好干坏一个样。

整改进展情况：整改推进中。正在组织制定完善公司绩效考核办法。

问题二十四：工作作风散漫，巡察组进驻期间，多次发现部分员工上班时间利用办公电脑玩游戏、看电视剧。

整改进展情况：已整改。建立公司劳动纪律与工作秩序检查记录台账，不定期对工作纪律开展检查。

4.部分制度形同虚设。

问题二十五：车辆管理不规范。违反《贵盐集团车辆管理办法》规定，多次加油未使用加油卡，均采用现金支付方式，实报实销；违反房开公司《车辆管理规定》，驾驶员行车补贴每月按 30 天计算，未按实际出车天数报销。

整改进展情况：已整改。修订完善《贵盐房开公司车辆管理制度》按新的制度执行。

问题二十六：超标准发放慰问金。违反《贵盐集团房开公司考勤制度》规定，慰问住院职工慰问金额超标，“三八”节慰问金超标准发放。

整改进展情况：已整改。一是结合集团的《员工手册》对发放慰问金标准进行调整，慰问金的发放按照调整后的标准执行。二是组织职工学习员工手册，让员工知晓慰问金发放标准。三是下发通知追回超标准发放的慰问金，今后严格按照修订后的制度进行慰问金发放。

（三）针对贯彻落实新时代党的组织路线情况有差距，决策主体权责边界不明，干部队伍建设存在明显短板方面。

1.领导班子分工不明确。

问题二十七：2020年集团党委对房开公司董事长、支部书记、法定代表人进行调整后，房开公司党支部和经理层班子均未专题研究分工，未见领导班子调整分工文件。

整改进展情况：已整改。2022年12月12日召开支委会和经理办公会分别研究班子分工并印发班子分工通知。

2.未严格执行“三重一大”制度和“一清单三规则”决策程序。公司重大事项大多以班子会的形式代替，支委会、董事会、经理层权责边界不明，破坏议事规则。

问题二十八：重大事项决策流程错误。2020年9月拨付的工程款，2020年7月的借款；亚青公司以股抵债事宜、制定《贵盐房开亚青城项目财务支出管理办法》，仅由班子会讨论。

整改进展情况：已整改。2022年3月份至今已经按照公司“一清单三规则”召开4次董事会，符合决策程序要求。

问题二十九：“一清单三规则”流于形式。支委会、董事会、经理层权责边界不明，破坏议事规则。研究设立公司纪检监察机构、优秀年轻干部推荐等事项未由支委会研究。

整改进展情况：已整改。2022年3月份至今已经按照公司“一清单三规则”召开支委会、董事会研究相关事项。

问题三十：董事会形同虚设。2021年至今，公司无董事会会议记录，2022年仅召开一次董事会，2021年度财务预算、财务决算等均未通过房开公司董事会审议，未发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

整改进展情况：已整改。2022年3月份至今已经按照公司“一清单三规则”召开4次董事会，符合决策程序要求。   

3.干部职工队伍管理混乱。

问题三十一：存在公司员工请长假至今仍未返岗的情况，且房开公司对该员工现今是否在外工作也未做过必要的核实。

整改进展情况：已整改。已于11月15日与请长假职工解除劳动合同。

问题三十二：出现多人已到法定退休年龄未退休的现象。

整改进展情况：已整改。已于10月份与超龄员工解除劳务关系。

问题三十三：关键岗位存在人岗不适现象。有同志长期任职在重要岗位，未经会议集体研究，也没有下发聘用文件。

整改进展情况：已整改。已于2022年10月份与人岗不适的员工解除劳务关系。

4.干部选拔任用程序不完整。

问题三十四：2022年3月，部分人员的选拔任用工作任前公示时间不足五个工作日；考察报告、现实表现材料均未签字存档；廉洁自律结论性意见出具不规范；没有执行干部人事档案“凡提必审”制度；且支部会议讨论干部任免时，会议讨论的拟提拔对象未执行回避制度。

整改进展情况：已整改。开具查询档案的函件派人到集团组织人力资源部查询人事档案。

问题三十五：存在对任职干部试用期满后，未开展试用期满考察工作的情况。

整改进展情况：整改推进中。根据干部选拔任用程序，对新提拔的干部在2023年3月试用期满后进行考察。

5.违反薪酬管理制度。

问题三十六：房开公司领导班子副职月度薪酬和年度绩效均按照领导班子正职的 90%执行，违反集团公司关于直属公司领导班子副职薪酬平均不超过正职 80%的规定。

整改进展情况：已整改。对2022年度公司班子副职薪酬按照集团公司规定执行。

问题三十七：房开公司2021年工资总额超过工资总额限制。

整改进展情况：已整改。将2021年超出预算的工资总额从2022年工资总额中抵扣。

6.党员教育管理松散。

问题三十八：公司有员工党组织关系不在房开公司党支部，但却参加房开公司党支部党史学习教育和专题组织生活会。

整改进展情况：已整改。党组织关系不在房开公司的不再作为党员进行教育管理。

问题三十九：房开公司党支部对员工的党员政治身份没有进行核实，却一直以党员进行管理。

整改进展情况：已整改。8月5日召开支委会研究决定，该同志不再作为党员进行管理。

 （四）针对巡察反馈问题整改不到位、审计发现问题整改进展迟缓方面。

1.上轮巡察反馈问题部分未及时有效整改。

问题四十：针对“三重一大”事项决策程序不规范的问题，房开公司依然未进行整改，依然长期以总经理办公会来研究“三重一大”事项。

整改进展情况：已整改。2022年3月份至今已经按照公司“一清单三规则”召开4次董事会，符合决策程序要求。

问题四十一：针对党员发展工作处于停滞状态的问题。党支部依然没有发挥引领带动作用，2019年至今没有发展新党员。

整改进展情况：整改推进中。进一步加强党的宣传教育工作，重点对业务骨干进行培养和引导。

问题四十二：针对会议记录不规范的问题。依然存在会议记录分类不清、交叉记录情况。用专题会议记录本记录驻村干部年度考核事宜。2021年6月至今用亚青公司总经理办公会记录本记录房开公司总经理办公会，无法区分决策主体。

整改进展情况：已整改。从2022年11月份起已经严格会议记录分类，进一步规范会议记录。

2.审计发现问题整改推进滞后。

问题四十三：针对2021年省级审计报告指出的涉及房开及亚青项目存在的问题未制定整改方案、整改清单。

整改进展情况：已整改。于2022年10月14日向集团公司呈报《审计反馈问题整改落实责任清单》并附佐证材料。

问题四十四：房开公司对亚青公司未计提坏账准备金，对亚青借款利息未计提坏账准备。

整改进展情况：已整改。房开公司对亚青公司计提坏账准备金，对亚青借款利息未计提坏账准备进行了情况说明。房开公司对亚青公司的借款有抵押合同，抵押资产价值高于借款本金，故未计坏账准备。

房开公司对亚青借款利息进行了降息调整，因此未计提坏账准备。

问题四十五：电梯采购安装工程先安装，后走招标流程。

整改进展情况：已整改。一是制定《 贵盐房开公司招标监督管理办法(试行)》，加强监督管理。二是严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》进行项目招投标；三是严格执行《贵盐集团投资管理办法》；四是集团党委对电梯招投标事宜相关人员进行处理，处理情况在党员会议上进行通报。

三、抓好整改契机，构建长效机制

通过巡察整改，房开公司党支部切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，党员干部在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。一是加大安全生产检查力度，进一步提高了职工的安全责任意识。二是通过响应应急方案，积极化解。三是加大监督，主动介入公司各项重点工作，发挥纪检监察监督执纪的积极作用。

下一步，房开公司党支部将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。

一是进一步提高思想认识。深刻认识巡视巡察工作的重大意义，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不断提高党员干部政治觉悟和政治能力，努力打造一支任何时候任何情况下，在政治上都要站得稳、靠得住，对党忠诚、业务专精、廉洁自律的干部队伍。

二是进一步全面从严治党。以巡察整改为契机，坚持问题导向，不断推进党支部建设标准化规范化，严格执行“三会一课”、组织生活会制度、民主评议党员等基本组织生活制度。严肃党内政治生活，用好批评和自我批评这个武器，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性。

三是进一步抓好作风建设。认真严格落实中央八项规定及其实施细则，省委、省国资委以及集团党委有关规定，建立健全相关制度办法，切实做到有章可循、有规可依，推动作风建设常态化。认真落实“一岗双责”，层层传导压力，切实把全面从严治党主体责任和监督责任扛起来。

四是进一步健全长效机制。坚持标准不变、力度不减，对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要长时间推动的整改事项，跟踪问责，以“钉钉子”精神落实责任的长效机制，推动各项整改任务落实到位。

 

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：集团纪委综合室  0851-85611702

集团党委巡察办  0851-85611687

电子邮箱：jjss_1@163.com

通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区会展东路SOHO公寓C座贵盐大厦2103集团纪委综合室

 

 

 

中共贵州盐业集团房地产开发有限责任公司支部委员会

2023年4月4日

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